Statsnet

проверка контрагентов

В современном мире бизнеса, где сделки совершаются между различными компаниями и индивидуальными предпринимателями, вопрос проверки контрагентов становится особенно актуальным. Контрагенты — это физические или юридические лица, с которыми заключаются гражданско-правовые договоры, например, поставщики товаров и услуг.

Проверка контрагентов необходима для того, чтобы избежать возможных проблем и потерь в будущем. Вот основные причины, по которым стоит проводить такую проверку:

Предотвращение мошенничества. Контрагент может нарушить условия договора, например, не заплатить за работу или задержать доставку товара. Проверка поможет выявить недобросовестных партнёров и избежать финансовых потерь.

Соблюдение законодательства. Банк может заблокировать расчётный счёт предпринимателя или компании, если они работают с ненадёжными контрагентами. Проверка поможет избежать таких ситуаций и сохранить доступ к своим средствам.

Экономия времени и ресурсов. Проверка контрагентов позволит сэкономить время и ресурсы, которые могли бы быть потрачены на решение проблем, связанных с недобросовестными партнёрами.

Как проверить контрагента?

Можно провести самостоятельную проверку, используя официальные источники информации. Если контрагентом является физическое лицо, то его можно проверить вручную, например, в картотеке арбитражных дел.

Наиболее эффективно - это для проверки контрагента воспользоваться специализированными сервисами. Они предоставляют полный отчёт о деятельности контрагента на основе предоставленных данных.

Одним из таких сервисов является Statsnet, осуществляющий проверку своих контрагентов по 37 факторам риска в 295 юрисдикциях. Позволяет проверять платежеспособность и порядочность потенциальных контрагентов — их финансовое состояние, нет ли проблем с законом, платят ли они налоги нет ли у них судебных процессов и не ищут ли их судебные исполнители. Сервис предоставляет бесплатный тариф, позволяющий провести базовую проверку. Платные тарифы варьируются от 4 до 40 тысяч тенге.

Statsnet собирает множество разнообразных данных, анализирует и предоставляет в удобном виде. Для проверки нужен только БИН организации (попробуйте - проверить по бин).

Заключение

Проверка контрагентов — это важный процесс, который позволяет обезопасить свой бизнес от возможных проблем и потерь. Регулярная проверка контрагентов поможет избежать мошенничества, соблюдения законодательства и экономии времени и ресурсов.